O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação 9º Círculo para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes bancárias na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com ramificações em Sete Lagoas e outros estados.
(Foto: Divulgação/MPMG)
A ação teve como alvo 14 suspeitos de integrar o grupo, entre eles entregadores e um funcionário de agência bancária. Equipes das polícias Militar e Civil cumpriram 23 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos investigados nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Passos, Divinópolis, Pará de Minas e Sete Lagoas. A apuração também identificou uma possível ligação da organização com o estado do Rio de Janeiro.
Até o fim da manhã desta quinta-feira, 11 suspeitos haviam sido presos, três centrais utilizadas para adulteração de cartões de crédito foram desmobilizadas e um veículo de luxo da marca Volvo foi apreendido. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores de até R$ 10 milhões dos investigados para garantir uma possível reparação dos prejuízos causados às vítimas.
A investigação aponta que o grupo utilizava uma técnica conhecida no meio criminoso como "cesária", que consistia na retirada dos chips originais de cartões de crédito e na instalação de chips adulterados. A ação ocorria após os cartões deixarem as instituições financeiras para entrega, quando eram interceptados pelos suspeitos.
Com os cartões modificados, os criminosos utilizavam dados das vítimas para realizar transações fraudulentas, abrir contas em nome dos clientes e solicitar empréstimos.
Segundo o promotor de Justiça Giovani Avelar Vieira, coordenador do Gaeco, parte das informações das vítimas teria sido obtida por meio de contatos fraudulentos. Os criminosos enviavam mensagens ou realizavam ligações se passando por representantes de instituições para obter dados pessoais e informações dos cartões.
"Os criminosos conseguiam parte dos dados, provavelmente, por meio das próprias vítimas. Isso porque elas recebiam cartões inválidos e, ao receberem contatos fraudulentos que fingiam resolver o problema, forneciam as informações. Outra frente era o acesso às senhas dessas vítimas. Ao menos um funcionário de banco foi identificado no esquema até agora", explicou o promotor.
Conforme a apuração, o funcionário da instituição bancária investigado teria facilitado as fraudes ao fornecer dados cadastrais de clientes e retirar mecanismos de proteção das contas. Ele também teria contribuído para que os suspeitos recebessem mensagens originais enviadas pelo banco, em vez dos próprios clientes.
A investigação também identificou movimentação financeira milionária entre os integrantes do grupo. Após a quebra de sigilo bancário, o Ministério Público apontou circulação de mais de R$ 21,9 milhões em valores relacionados aos investigados, distribuídos em mais de 87 mil transações.
O promotor afirmou que há indícios de lavagem de dinheiro por meio de contas chamadas de "bolsões", abertas em nome de laranjas para receber e concentrar temporariamente valores obtidos com os crimes antes da distribuição entre os integrantes da organização.
"O que a investigação está apontando, ainda de forma inicial, é a dissipação desse dinheiro de maneira muito rápida por meio de contas bolsões. Os valores chegavam, inclusive, a Fintechs de laranjas (falsas empresas de tecnologia), o que dificulta mais a investigação da rota do dinheiro", afirmou Avelar Vieira.
Os investigados são apurados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. A operação contou com 90 policiais militares e 22 viaturas.
O Gaeco informou que as investigações continuam para identificar todos os integrantes da organização e buscar a recuperação dos valores desviados. A previsão é de apresentação de denúncia formal nos próximos dias.
Da Redação
Sete Lagoas Notícias
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