A Receita Estadual, com apoio da Polícia Civil, deflagrou, na manhã da última sexta-feira (7), a operação "Doce Veneno”, cujo alvo foi uma importante empresa do setor atacadista de açúcar, localizada no município de Contagem, nas proximidades da CeasaMinas. A empresa é investigada por indícios de não recolhimento do ICMS nas operações com o produto e da utilização de artifícios fraudulentos para evitar a liquidação de débitos junto ao Estado.
Há suspeita de forte relação entre outra empresa que encerrou suas atividades sem pagar ao Estado mais de R$ 15 milhões em créditos tributários e a atual investigada, uma vez que ocupa mesmo parque fabril e utiliza a mesma marca de conhecido produto nas gôndolas de supermercados em Minas Gerais.
“O trabalho da fiscalização teve como ponto de partida a identificação da falta de capacidade financeira do sócio administrador da empresa, sendo um provável laranja à frente do negócio, e, a partir daí, a verificação de irregularidades na tributação do ICMS do açúcar, o que vinha prejudicando outras empresas que atuam de forma regular no mercado”, explicou o Superintendente Regional da Fazenda em Divinópolis, Eduardo Mendonça.
De acordo com a Receita, o objetivo das buscas é apreender documentos e copiar arquivos eletrônicos que possam demonstrar quem é o verdadeiro dono do negócio e reunir mais provas do modus operandi utilizado pelo contribuinte para sonegar o imposto. Estes dados visam instaurar o processo criminal.
A Receita Estadual estima que o prejuízo causado aos cofres públicos alcance R$ 30 milhões, o que poderá ser confirmado pelo exame das informações recolhidas pelos auditores fiscais.
Investigações
Avançando nas apurações, a Receita Estadual detectou que a empresa empacotadora de açúcar, com sede em Lagoa da Prata, e sua filial, em Contagem, adquiriram, nos últimos anos, grandes volumes do produto, incompatíveis com sua capacidade financeira. As investigações também apontaram a suspeita de envolvimento de uma rede de supermercados no esquema de fraude fiscal, já que mais de 85% das operações da empacotadora são destinadas aos estabelecimentos desse grupo supermercadista.
A operação contou com a participação de 14 servidores da Receita Estadual e quatro policiais civis.
As informações são da SEF.
Da Redação
Sete Lagoas Notícias