A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu cinco pessoas, sendo três homens (de 24, 43 e 56 anos) e duas mulheres (de 41 e 45 anos), suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que desviou cerca de R$ 26 milhões de uma empresa siderúrgica em Matozinhos. A operação, realizada na última sexta-feira (7), resultou também na apreensão de veículos e diversos itens de luxo que estavam em posse de funcionários da companhia.
O Esquema de Fraude
As investigações da Polícia Civil apontam que o proprietário da siderúrgica e duas funcionárias causavam prejuízos aos credores da empresa desde 2016. O método da fraude incluía o registro de bens e participações societárias em nome das funcionárias investigadas, que, posteriormente, apropriaram-se de valores expressivos.
A dimensão do caso levou a Justiça a determinar o bloqueio de até R$ 54 milhões em contas bancárias e de, pelo menos, seis imóveis.
A PCMG informou que o esquema contava com a participação ativa de outros envolvidos. "Os maridos das suspeitas e o filho de uma delas também contribuíram ativamente para o crime, criando novas empresas e adquirindo bens móveis e imóveis", detalhou a corporação.
Apreensões e Próximos Passos
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu seis veículos e bloqueou outros doze. Além disso, dezenas de objetos de luxo foram recolhidos, incluindo joias, relógios, bolsas e óculos.
Os detidos podem responder pelos crimes de fraude contra credores, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para as devidas providências.
Da Redação
Com informaçoes de Super Notícia
Sete Lagoas Notícias
FIQUE BEM INFORMADO, SIGA O SETE LAGOAS NOTÍCIAS NAS REDES SOCIAIS:
Twitter - X
https://twitter.com/7lagoasnoticias
Instagram:
https://www.instagram.com/setelagoasnoticias
Facebook:
https://www.facebook.com/setelagoasnoticias